要想死得快 网赌加网贷!曾经励志男子 如今负债累累
发布时间:2019-11-04 09:54:48点击:3270

央视新闻:关注一个巨大的网络赌博案件的破裂。来自内蒙古察哈尔右中旗的杨先生是当地著名的工程承包商。自从他出生在一个贫穷的家庭,他就独自努力工作。从零开始到小额储蓄,他非常鼓舞人心。但在去年底的短短一个月内,他变得身无分文,甚至负债累累。那么,杨先生到底经历了什么?

32岁的杨先生告诉记者,他年轻时家里很穷,初中毕业后他选择出去工作。杨先生努力工作,那些年不知疲倦,只希望让他的家人过得更好。这样,杨先生用自己的双手改善了家庭条件。他买了一栋房子和一辆汽车。他本人于2013年9月结婚并生了一个女儿。看到这一天越来越好,2018年12月的一天,杨先生意外地看到微信圈子的一个朋友转发了一个名为“扑克谜语”的游戏,上面写着:“给我加上想爬山或赚钱的微信。”

“爬山”,又称“骗金花”、“打三张牌”,是一种赌博性质的扑克游戏。杨先生看到这个“扑克拼图”游戏使用的是游戏点数,这些点数可以一对一地兑换成人民币。要充值或取款,您需要联系客服进行操作。杨先生立即对这个游戏产生了兴趣,后来根据游戏中的提示给它充电。

赌徒杨先生说:“付了100元后,我觉得没关系。这不是谎言。我开始逐渐玩起来。每天晚上下班回来,我都会打开它,想进去看看。我玩了几个游戏,然后上床睡觉。”

就这样,杨先生逐渐迷上了它。只要他有时间,他就会进入游戏玩几个游戏。投注金额也从最初的100元飙升至数千元甚至数万元。

赌徒杨先生:“你每天赢350万,输数万。就这样。你输了20,000英镑,你赢了15,000英镑。你还在玩,你又输了。事情就是这样一次又一次地发生。无论如何,你每天都是这样输的。我损失了80多万英镑。”

这对夫妇过去几年的积蓄让杨致远在短短一个月内花光了所有的钱。不仅如此,他还卖掉了家里所有的贵重物品,如汽车和珠宝,他的债务也在增加。这样的起伏让杨致远彻底沮丧,甚至考虑跳楼自杀。

赌徒杨先生:“有一天我输了7万到8万元。我三天三夜没睡觉也没吃饭。当时我想的是,我真的想过了。那时,我想跳楼,当我负债时,我就是付不起。”

警方调查了债务超过400万英镑的赌博背后的大鱼

如今,杨先生所欠债务已超过400万元。斗争,让他拥有一切,赌博,但让他亲自毁掉这一切。那么,谁在玩杨先生玩的这个“扑克拼图”游戏?因为在朋友圈子里没有几个人转发新闻。警方怀疑很有可能一些人从幕后开设在线赌场中获利。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中旗公安局网络安全大队副队长霍晓东:“他们的赌博方式是这样的。这个赌博应用程序使用假金花。下载应用程序并注册后,他有一个微信客服和微信联系人。在您联系微信客服后,他会要求您添加一个支付宝朋友,并向您发送支付宝二维码。扫描支付宝二维码后,您将添加一个支付宝朋友。然后你会给支付宝朋友发一个红包,记下你的游戏id。在那之后,你的赌博应用程序会给你相应的分数,你将会参与其中。参与赌博如果你赢了钱并且有相应的分数,如果你订购这个分数然后上传支付宝的二维码,它会把你赢的钱给你的支付宝。赢得的钱将被拿走3%,1.5%将被保留,也就是说,赌博应用程序将把剩余的1.5%返还给总统的银行卡。”

警方调查发现,总统是这场“扑克拼图”游戏的代理人,是一种所谓的促销手段。赌徒可以邀请其他人加入游戏。只要有30个人被拉进游戏,他们就可以成为他们的总统。如果这些人赢了钱,总统将得到相应的佣金。

许多赌徒为了成为代理人并获得额外利润,一直在各种论坛和朋友圈疯狂地转发广告。正是通过这种方式,杨先生接触到了游戏,然后一步步跌入深渊。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队队长卢俊义说:“经过我们的逐步调查,我们发现赌博的数量越来越大,一天内流动的赌博数量超过3000万元。”

警方分批调出数千张银行卡,却发现整个平台的交易模式像树枝一样复杂。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中旗公安局网络安全大队副队长霍晓东(Huo Xiaodong):“这些赌博资金转移到这张银行卡上,然后银行卡转移到下一张银行卡上,然后下一张银行卡的银行卡转移到下一张银行卡上,然后他的上级银行卡仍在转移。据发现,这些赌博资金一直被转移到这些银行卡上,而且没有取款的痕迹。所有的钱都被不断地转移和调用。当时,我们也特别困惑。你说他一定有非法利润的受益人。这个受益人是谁?他是怎么把这些利润放进口袋的?”

根据对数千万数据的分析,警方判断赌博集团通过一家“地下银行”清洗了水龙头,最终完成了交易。

利用“反敲地下银行”完成交易

赌博背后的大鱼正是通过利用“连锁地下银行”隐藏起来的。那么什么是“连锁地下银行”?也就是说,如果人民币被转移到地下银行,地下银行将在海外将其兑换成美元。如果你在国外需要人民币,你可以把美元给国外的地下银行,然后从你的国内账户上把人民币输入我的账户。这一点无法核实,因为这两个基金没有联系。然而,尽管如此,警方还是通过对比调查,从数万张银行卡中发现了一些新的东西。

“大部分涉及的银行卡都是在唐山开的,但地址都在柬埔寨的海外。我们怀疑这是唐山人在柬埔寨开的赌场,”内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队队长卢俊义说。

警方发现这些银行卡的使用者不是账户持有人。同时,由于银行卡数量太多,赌博团伙在网上交易中使用虚拟身份。仍然很难从大量虚拟身份中进一步锁定嫌疑人。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队副队长霍晓东:“后来,我们找回了这个微信日志,因为这个微信特别可疑,是他在同一天把ip从柬埔寨换成了天津,从天津换成了唐山。然后我们想知道他是不是一个从柬埔寨回来,回到天津,回到唐山的人。”

警方怀疑该团伙中的一名嫌疑人很可能在这一天乘飞机从柬埔寨飞往天津,最后返回唐山。警方立即获得了当天航班上所有乘客的信息。一个叫王某的唐山女人逐渐进入了警方的视野。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中旗公安局情报大队指导员杨邵会:“经调查,她失业了。失业时,她经常从柬埔寨去天津和唐山旅游。这是什么意思,没有这么大的经济实力,她怎么能总是飞来飞去呢?”

这一信息引起了办案警察的注意。通过对他们社会关系的调查,警方发现,不仅王某,而且与她关系密切的主要人物,似乎都有许多疑虑。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中旗公安局情报大队指导员杨邵会说:“通过王与韩的交往,我发现韩失业了,但他的经济实力很强,包括在北京有房子和豪华车,他经常去柬埔寨、天津和唐山旅游。”

在调查了韩寒的社会关系后,警方有了重要的发现。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队副队长霍晓东:“发现他的一个同伙牟伟也经常往返于柬埔寨和唐山之间。同时,牟伟也曾是赌场经营者。他们的一些朋友、亲戚和同事也经常来往于柬埔寨,还有大量的银行卡信息。这进一步证实了我们对他的怀疑。他很可能是这家海外赌场的员工。”

就这样,经过层层调查,一个由韩、魏、王为首的犯罪集团逐渐浮出水面。同时,警方还发现这些人曾在北京一家游戏公司工作。这是一家专门从事扑克、象棋和纸牌游戏的公司。它有一个名为“我的扑克”(My Poker)的游戏,其中包含欺骗金花的游戏。

尽管北京象棋和纸牌游戏公司已经关闭,但如此多的巧合使游戏公司更加可疑。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中旗公安局网络安全大队副队长霍晓东:“他是一家股东众多的公司,都来自唐山。因此,我们怀疑他们是否已将这种象棋和卡式游戏转移到国外,并将其用于赌博。”

确定赌场背后的头目,启动网络收集操作。

至此,警方基本上可以确认,前棋牌游戏公司的骨干是本案的主要嫌疑人。警方立即对所有可疑人员展开调查,时机成熟时,他们将被抓获。

警方已经调查了一个多月。2019年8月2日,警方在发现另外两名主要嫌疑人即将飞回中国换证后,决定发起统一的收缴行动。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局副局长何永清说:“北京、唐山、重庆、哈尔滨、石家庄等十几个城市部署了100多名警察收集互联网。同时,21名主要嫌疑人被捕,4 053张银行卡被冻结,涉案金额约超过8 000万英镑。”

与此同时,警方还在魏家发现了大量赃物,如手表、金砖和奢侈品,价值超过1000万元。警方连夜将嫌疑人带回公安局进行审讯,迄今为止,“123万网络赌场案”已经圆满解决。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队队长卢俊义(Lu Junyi):“在审讯头号人物韩某时,他正在北京一家棋类游戏公司工作,刚好赶上国家政策,不允许他玩德州扑克游戏或欺骗金花游戏。据说柬埔寨通过赌博赚了更多的钱。碰巧他也有这个赌博应用,然后他开始带着他的老员工大规模去柬埔寨做这个赌博应用。"

为了获得更高的收益,他们开始积极发展离线,吸引更多的玩家参与赌博。许多赌徒在上瘾后开始不断转发赌博广告,以获取利润偿还债务。

嫌疑人范某:“也就是说,你可以赚钱什么的。代理商的佣金应该超过一美元,大约一美元。这是为了帮助他们发送这个链接,然后一些人进去玩,一些人进去玩,他们通过这个赚了大约10万元。”

在短短几个月内,只有一家代理商能获利超过10万元。据了解,和杨先生一样,也有不少人最终因为赌博而失去了家人。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右中条旗公安局网络安全大队副队长霍晓东(Huo Xiaodong):“由于赌博,很多人失去了家庭,分居,卖掉房子,卖掉汽车。伤害别人真的不容易。许多人被困在其中,无法自拔。如果许多人想死得快,这对他们确实有害。增加了在线赌博和在线贷款。”

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